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El presidente y el Ejército / La UIF de Pablo Gómez - Perspectivas

Perspectivas 8/Julio/2022 3:00pm. * El Ejército y el presidente * La UIF de Pablo Gómez, el expresidente Peña Nieto y Alejandro Gertz Manero Ernesto Ledesma entrevista a Lorenzo Meyer

La boda de Santiago Nieto y los fajos de billetes de los que poco se habla ❘ Mirada Crítica

Santiago Nieto, quien era jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se casó con la Consejera del INE Carla Humphrey en una ceremonia con 300 invitados en La Antigua,.

La entrevista de Santiago Nieto sobre la corrupción con Enrique Peña Nieto

 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que Enrique Peña Nieto estaba enterado de cada una de las operaciones ilícitas que se cometieron durante su.

Unidad de Inteligencia Financiera va tras Notimex

 La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, va tras la multimillonaria corrupción en Notimex. La agencia fue saqueada por el exlíder sindical Conrado García y la complicidad.

Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de Mario Marín, Kamel Nacif y Karam Beltrán

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, exgobernador de Puebla, del empresario textilero.

UIF bloquea cuentas de La Luz del Mundo y red de trata

 La Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas relacionadas con la iglesia Luz del Mundo y giró cinco órdenes de aprehensión en contra de presuntos integrantes de una red de.

Unidad de Inteligencia Financiera investiga a los Legionarios de Cristo

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este martes sobre una investigación en curso respecto a la.

Endeudados y magnánimos

 De acuerdo con la organización Fundar, el SAT condonó al menos 4 mil 600 millones de pesos a varias empresas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Niegan SAT y Amlo haber condonado impuestos a narcotraficantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no condonó impuestos a un narcotraficante, luego de ser cuestionado este lunes tras una publicación del diario Reforma que lo.

Apelará abogado de Javier Duarte pese a pruebas que lo ligan a red de lavado de dinero

Apelará abogado de Javier Duarte pese a pruebas que lo ligan a red de lavado de dinero Gerardo Campos Luego de que el juez federal Gerardo Moreno García vinculó a proceso penal.