Fuentes federales revelaron que fueron congeladas las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, y de Emilio Zebadúa, quien fuera el Oficial Mayor de Robles Berlanga en ambas dependencias, además señalado como el principal operador del presumible desvío de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) originó la investigación sobre 13 dependencias de gobierno que desviaron millones de pesos a través de varias empresas fantasma. En todos los casos, los posibles actos indebidos fueron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, advirtió que tenían fuertes indicios de conductas delictivas y lavado de dinero en por lo menos 50 empresas, donde están vinculados seis exfuncionarios públicos.